В Саратове теневые банкиры помогали незаконно обналичивать деньги

За финансовые операции фигурантам полагался определённый процент

Иван Тучин | 25 Марта, 2026 15:29

В Саратове учредителя и руководителя коммерческой фирмы уличили в незаконной банковской деятельности. Об их задержании рассказали сегодня в региональном управлении МВД.

Как установили правоохранители,  36-летний учредитель организации и его 35-летний сообщник помогали клиентам обналичивать деньги путём их вывода на счета подконтрольных фирм по фиктивным основаниям. За теневые финансовые операции им полагался определённый процент. За год криминальный бизнес принёс им свыше 14 миллионов рублей. Также фигуранты могут быть причастны к схемам, связанным с уклонением от уплаты налогов.

Преступную деятельность раскрыли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области. Злоумышленников задержали при силовой поддержке Росгвардии.

В офисах фирмы сотрудники полиции обнаружили 350 печатей различных организаций (в том числе «фирм-однодневок»), электронные цифровые подписи, банковские карты и электронные носители информации.

В отношении обоих саратовцев завели уголовное дело о незаконной банковской деятельности (пункт «б части 2 статьи 172 УК РФ). Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции разыскивают остальных соучастников.